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四川名酒、中國八大名酒瀘州老窖,1.5億元存款沉醉不知歸路(二)

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四川名酒、中國八大名酒瀘州老窖,1.5億元存款沉醉不知歸路(二)

發布日期:2019-08-10 作者:老壇酒話 點擊:

在《四川名酒、中國八大名酒瀘州老窖,1.5億元存款沉醉不知歸路(一)》中我們談到四川白酒品牌瀘州老窖的1.5億巨款沉醉不知歸路,不知了去向,那么是怎么回事呢?

經法院審理查明,這是一起詐騙案,多人合謀出假合同借 存款賣酒”騙1.5億存款。

20125月,根據檢察機關的指控,在江西做陶瓷生意的朱某珺因融資業務認識黃某榮;同年6月,因擔保業務認識袁某鳴;同年10月,因貸款融資認識時任長沙農業銀行迎新支行行長的鄭某。

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四人相互勾結,采用虛假購銷合同、偽造四川名酒瀘州老窖公司和銀行印章、偽造銀行存單等手段,騙取中國八大名酒瀘州老窖公司在銀行的存款上億元,用于高利放貸、購買不動產等牟利。

經法院審理查明,2012年下半年,為應對白酒銷量下滑,四川白酒品牌瀘州老窖股份有限公司推出“資源交換,助力營銷”方案:1、四川名酒瀘州老窖將5000萬元為單位以定期方式存入銀行一年,合作銀行按照國家規定的一年定期利率上浮10%付息給瀘州老窯,四川名酒瀘州老窖與銀行簽訂存款及開銷戶協議進行約定;2、合作銀行通過該存款,獲取存貸差收入,以團購價購買中國八大名酒瀘州老窖指定產品;銀行業可以向客戶推薦,主要由客戶購買。每5000萬元存款對應購酒在600萬元以上,先購酒后存款,存款數額以此類推。合作銀行必須確保存款安全,并承諾保證該筆存款在一年期內不查詢。合作銀行必須確保存款安全。

據犯罪嫌疑人交代:201210月,四川白酒品牌瀘州老窖上海地區經銷商對外宣傳四川名酒瀘州老窖的“資源交換”業務,朱某珺當即表示出極大興趣,袁劍鳴從朱某珺處得知這一消息后,認為可以利用一年的定期存款期套取該款使用,便與朱某合謀共同套取四川名酒瀘州老窖的存款。隨后,袁劍鳴經朱某珺的引薦,認識了時任農業銀行長沙迎新支行行長鄭某(另案處理/已判決)。

隨后,袁某鳴與鄭某到中國八大名酒瀘州老窖商談“資源交換”業務。之后,朱某珺等人達成合作意向,并以袁某鳴實際控制的寧波額恩思貿易有限公司與經銷商簽訂了三份《白酒購銷合同書》,由朱某珺等分三次支付經銷商購酒款2400余萬元,經銷商負責讓四川白酒品牌瀘州老窖通過“協定存款”的方式,分三次存款2億元到被告人朱某珺、袁某鳴指定銀行開立的四川名酒瀘州老窖公司賬戶.并承諾保證該筆存款在一年期內不查詢。

為便于從農行迎新支行騙取上述資金,在套取四川名酒瀘州老窖存款的過程中,為利用鄭某的銀行行長身份及開戶時提供幫助等,袁劍鳴送給鄭某人民幣200萬元和價值人民幣20多萬元的雪佛蘭汽車一臺,鄭某予以收受。

據袁劍鳴同伙陳某表示,20147月,袁劍鳴因走私被海關刑事拘留,28天后被取保,但資金出現嚴重問題。20149月朱某珺也失聯,沒法歸還1.5億資金,故袁劍鳴在這筆錢到期前幾天帶其跑路,從廣西出境到柬埔寨、泰國。

袁劍鳴供述,起初其只想挪用四川名酒瀘州老窖存款用于放貸及做原油生意,約定搞出來的錢和朱某珺對半使用。他表示,到20149月他都一直想還錢,只因朱某珺無法湊齊應付款項,其一人無法填平資金缺口繼而逃跑至國外。這些錢都做生意借給人家,后來因走私被抓,被海關沒收。

欲知后事如何,請看《四川名酒、中國八大名酒瀘州老窖,1.5億元存款沉醉不知歸路(三)》


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