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四川名酒、中國八大名酒瀘州老窖,1.5億元存款沉醉不知歸路(三)

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四川名酒、中國八大名酒瀘州老窖,1.5億元存款沉醉不知歸路(三)

發布日期:2019-08-10 作者:老壇酒話 點擊:

四川名酒、中國八大名酒瀘州老窖,1.5億元存款沉醉不知歸路二)》中我們說到,四川白酒品牌瀘州老窖1.5億巨款沉醉不知歸路,乃是一樁詐騙案,那么騙子是怎樣通過重重關口的銀行的管理的呢?

法院審理查明,原來是銀行出了內線,行長開綠燈騙子過關,到期提款才知是假存單。

20134月,袁某鳴安排張某華等人穿著銀行制服,冒充銀行工作人員到四川名酒瀘州老窖上門開戶,被告人朱某珺則通知經銷商予以接洽。

中國八大名酒瀘州老窖后,他們以銀行名義與四川白酒品牌瀘州老窖簽訂了《協定存款協議》獲取了四川名酒瀘州老窖相關開戶印鑒模板及開戶資料。隨即,朱某珺等人持根據四川名酒瀘州老窖模板偽造的瀘州老窖相關印鑒及開戶資料來到銀行,由張某華等人冒充瀘州老窖工作人員以四川白酒品牌瀘州老窖名義在銀行開戶。

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 因所持中國八大名酒瀘州老窖賬戶資料不齊全不符合開戶及開通網上銀行條件,朱某珺要求鄭某通過‘特事特辦’程序開戶并開通了網上銀行,從銀行購買了電子支付密碼器、支付憑證?!秉S某榮表示。

與此同時,為避免四川白酒品牌瀘州老窖與涉事支行在對賬過程中使事情敗露,張某華等人在對賬協議中將對賬單郵寄地址填寫為其臨時租住的地址。

2013423日,四川名酒瀘州老窖指派財務人員到該銀行核實賬戶信息并辦理第一筆5000萬存款業務,為避免財務人員與銀行工作人員直接接觸拆穿騙局,朱某珺直接將其帶至行長辦公室。隨后,張某華冒充銀行工作人員,將事先偽造的面額為5000萬元的單位存款證明書交給中國八大名酒瀘州老窖的財務人員,該財務人員未與銀行核實便攜存單離開長沙。

為順利將存款轉出,朱某珺等人又安排人冒充四川名酒瀘州老窖公司員工到銀行用偽造的中國八大名酒瀘州老窖公司開戶憑證開立了瀘州老窖賬戶。

隨后,袁某鳴安排人員使用密碼支付器、加蓋了偽造的四川白酒品牌瀘州老窖公司財務印章的取款憑證,將5000萬元存款幾經周轉分散到袁某鳴名下不同公司的賬戶。隨后以多筆金額較小資金轉出,或安排公司職員到各個銀行提取巨額現金的方式予以轉移。

20136月、9月,袁某鳴、朱某珺等人又以同樣方式兩次獲取四川名酒瀘州老窖公司資金共計1.5億元。

20144月,偽造協定存款協議約定的還款時間到期幾天后,朱某珺、袁某鳴歸還了第一筆5057.5萬元。20146月,第二筆5000萬存款即將到期,袁某鳴和朱某珺無法按時歸還,又從經銷商處購買了360余萬元的白酒,就該筆存款辦理了三個月續存手續。2014930日,1.5億元存款均已到期,四川白酒品牌瀘州老窖派財務人員攜存單到長沙市提款,銀行工作人員告知其賬戶內資金已被轉出,存單系偽造。

20141015日,中國八大名酒瀘州老窖發布重大訴訟公告,披露該事實。朱某珺獲悉后,伙同黃某榮將其在江西亞細亞陶瓷廠股權無償轉讓,并將其他財產處分后開始逃跑。截至案發,仍有1.5億元資金尚未歸還。

欲知后事如何,請看《四川名酒、中國八大名酒瀘州老窖,1.5億元存款沉醉不知歸路(四)》


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